Схемы по обналичиванию практиковались еще в совковый период. Эксперты пришли к выводу, что более четырех процентов экономики в те времена было в тени, так как законно обналичить деньги было невозможно. Огромное количество финансовых операций проводились втайне от государства. Проблема, которая была связана с обналичиванием, к началу девяностых стала более глобальной. По этой причине стали практиковаться определенные схемы по незаконному обналичиванию финансов. Во время их реализации органы, которые осуществляли контроль, совершенно не видели махинаций обнальщиков.
Такое понятие, как «обналичка» появилось именно в СССР. Несмотря на то, что эта процедура существует уже достаточно давно, ни в одном словаре нет четкого описания, что же обозначает данный термин. Данного определения также нет ни в Налоговом, ни Уголовном кодексе. Согласно общепринятому мнению, обналичка представляет собой определенную схему, за счет реализации которой предполагается получение средств обнальщиком живыми деньгами. Данная процедура наиболее часто производится в обход действующего законодательства.
Незаконные схемы могут стоить очень дорого. Правоохранительные органы достаточно часто в таких ситуациях могут обвинить такого бизнесмена-обнальщика в уклонении от уплаты налогов или в мошенничестве. По этой причине лучше всего, естественно, использовать только те методы обналичивания денег, которые разрешены законодательством. Многих предпринимателей интересует, сколько стоит обналичить деньги и сколько можно вывести со счета. Следует предварительно отметить, что на сегодняшний день существует огромное количество способов, применение которых дает возможность произвести обналичивание денежных средств, и при этом не нарушать законы. Благодаря им обнальщик сможет получить живые деньги, сколько вам нужно, без лишних проблем. Каждый из них не является полностью совершенным и предполагает наличие определенных трудностей, однако если обнальщик будет учитывать все возможные нюансы, есть большие шансы на успех. В данной ситуации не стоит обращаться к посредникам.
Обналичивание финансов с использованием разрешенных законом схем
Обналичивание за счет применения товарных знаков, франшизы
Обналичка финансовых средств подобным способом может стать причиной огромного количества неприятностей. Но это бывает только тогда, когда предприниматели неправильно пользуются данной схемой или пропускают важные нюансы. Для того, чтобы не столкнуться с проблемами, обнальщик должен уделить особое внимание ряду важных моментов. Для того, чтоб оформить товарный знак в ФИПС, обнальщику нужно будет предоставить пакет документов, который сможет подтвердить, что данный товарный знак является результатом именно вашей интеллектуальной деятельности. Это очень важно, так как за использование уже существующего бренда необходимо будет платить определенную сумму денежных средств. А в тех случаях, когда речь идет про нарушение авторского права, результатом могут стать достаточно серьезные проблемы с правоохранительными органами, которых обнальщик не сможет избежать. Поэтому данным нюансом нельзя пренебрегать. В данном случае трата финансовых активов будет иметь вид достаточно мотивированной денежной операции. Если следовать представленной схеме и в полной мере учитывать все возможные нюансы, то органы контроля не смогут найти какие-либо недочеты и придраться.
Обналичивание денежных средств с использованием ИП
На законном уровне обналичка производится за счет использование подконтрольного ИП. Если правильно реализовать данную схему, вы не получите нежелательных последствий. В этом случае следует акцентировать свое внимание на том, что все финансы, обналичка которых предполагается, должны поступать на счет вашего ИП исключительно законными путями. Это означает, что обнальщик должен будет заниматься заключением договоров на выполнение определенных заказов или на поставку товаров. Только после оплаты обнальщик сможет вывести деньги со счета.
Также имеется возможность осуществить обналичивание денег, воспользовавшись предварительной платой. Участники должны заключить договор, который предполагает долгосрочное сотрудничество. Благодаря этому можно получить аванс и регулярное поступление финансов на счет вашего ИП. Тут нужно заранее решить, сколько будут стоить ваши услуги. Заказчик, который следует условиям договора, перечисляет оговоренную сумму на протяжении определенного периода. Но вторая сторона не выполняет свои обязательства, а спустя некоторое время и вообще перестает работать. Органы, осуществляющие контроль, не имеют ни малейших сомнений в том, что средства были направлены законно. По причине банкротства предприниматель не имеет возможности выполнять все свои обязательства перед другой стороной договора и выплатить столько, сколько стоили услуги или товары. В результате, если все делать правильно, обналичка денег за не оказанные услуги гарантирована.
